股票代碼：000541(A股) 股票簡稱：佛山照明(9.690, 0.14, 1.47%)(A股) 公告編號：2017-004
200541(B股) 粵照明B(6.160, 0.06, 0.98%)(B股)
佛山電器照明股份有限公司關于轉讓青海佛照鋰能源開發有限公司股權的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本公司將以18981.76萬元的價格轉讓本公司持有的佛照鋰能源38%的股權給潛在的交易對方，本次交易事項還需交易對方履行相應的決策審批程序，交易能否成功，仍存在不確定性。本次交易完成后，本公司不再持有佛照鋰能源的股權。
2、本次股權轉讓事項不屬于關聯交易或重大資產重組事項，公司董事會將按照相關規定，根據最終交易產生的利潤決定是否需要將此股權轉讓事項提交股東大會審議。
一、交易概述
1、為了降低對外投資風險，盤活公司存量資產，集中資源發展主營業務，本公司將以18981.76萬元的價格轉讓本公司持有的青海佛照鋰能源開發有限公司(以下簡稱“佛照鋰能源”)38%的股權。本次交易完成后，本公司不再持有佛照鋰能源股權。
2、2017年1月19 日公司召開第八屆董事會第十二次會議，會議以同意 9票，反對 0票、棄權 0票審議通過了《關于轉讓青海佛照鋰能源開發有限公司股權的議案》。 公司獨立董事對本次股權轉讓事項依法發表了獨立意見，獨立董事認為：公司已從2012年開始逐步清理退出與新能源電動車有關的投資項目，公司此次轉讓佛照鋰能源股權符合公司的實際情況，有利于公司降低對外投資風險，盤活公司存量資產，集中資源發展主營業務，符合公司及全體股東的利益。本次交易的決策程序和表決程序合法合規，交易定價依據公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形，同意轉讓公司持有的佛照鋰能源38%的股權。
3、公司董事會將按照相關規定，根據最終交易產生的利潤決定是否需要將此股權轉讓事項提交股東大會審議。
4、本次股權轉讓事項不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
5、本次股權轉讓事項還需潛在的交易對方履行相應的決策審批程序，交易能否成功，仍存在不確定性。
二、交易對方基本情況
由于目前交易對方還未確定，無法披露交易對方基本情況。
三、交易標的基本情況
1、企業名稱：青海佛照鋰能源開發有限公司
2、注冊地址：西寧經濟開發區金橋路36號科技孵化大廈4樓6407號
3、法定代表人：鐘信才
4、注冊資本：10,000萬元
5、主營業務：鹽湖鹵水資源的綜合開發利用
6、股東結構：
■
7、佛照鋰能源其他股東已放棄優先受讓權。本公司持有的佛照鋰能源38%的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，也不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，未被司法機關采取查封、凍結等強制措施。
8、最近一年及一期主要財務數據
■
四、涉及股權轉讓事項的其他安排
本次股權轉讓事項不涉及人員安置、土地租賃等相關事項。
五、股權轉讓的目的和對公司的影響
公司當初合資設立佛照鋰能源是為了布局新能源純電動車產業鏈，為公司增加新的利潤增長點。該公司成立后，只以投資公司的形式體現，即以專利技術和現金出資方式入股青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司(以下簡稱“藍科鋰業”)，目前佛照鋰能源持有藍科鋰業 16.91 %的股權，本公司因此間接持有藍科鋰業6.4258 %的股權。除此投資項目外，佛照鋰能源沒有其他生產經營業務。因缺乏相關的技術與經驗，公司已從2012年開始逐步清理退出與新能源電動車有關的投資項目，為了降低對外投資風險，盤活公司存量資產，集中資源發展主營業務，董事會同意將公司所持有的佛照鋰能源38%股權對外轉讓。
六、其他
由于本次交易事項還需交易對方履行相應的決策審批程序，本次股權轉讓能否成功，還存在未知數。敬請廣大投資者理性投資。本公司將根據交易事項進展情況及時履行信息披露義務。
七、備查文件
1、第八屆董事會第十二次會議決議;
2、獨立董事意見。
佛山電器照明股份有限公司
董事會
2017年1 月 19日
(關鍵字：青海佛照 鋰能源)
